Hosszú éveken át működött az a bűnszervezet, amely fiktív számlákkal, vissza nem fizetett hitelekkel és jogosulatlan pályázati pénzekkel károsította meg az államot. Az ügyben több tucat cég és összesen több mint hatvan vádlott érintett, az okozott kár pedig milliárdos nagyságrendű.
A vádirat szerint egy férfi már 2019-től kezdve irányított egy olyan szervezett csoportot, amelynek fő célja a pénzszerzés volt – törvénytelen módszerekkel. A hálózat számos, egymással összekapcsolt céget működtetett, amelyek papíron egymásnak számláztak el nem végzett munkákat. Ezeket az úgynevezett „kamuszámlákat” több tucat vállalkozás fogadta be, köztük egy Győr-Moson-Sopron vármegyében működő cég is.
A csoport tagjai emellett nagy összegű hiteleket vettek fel úgy, hogy sem szándékuk, sem lehetőségük nem volt azokat visszafizetni, valamint különböző pályázatokból is jogosulatlanul jutottak pénzhez. A megszerzett összegeket tovább utalták, készpénzben felvették, majd magáncélokra költötték el.
A tevékenységükkel összességében több milliárd forintos kárt okoztak a Magyar Állam költségvetésének. A nyomozás során azonban egyes elkövetők önként visszafizettek bizonyos összegeket, illetve a hatóságok is lefoglaltak vagyonelemeket, így közel másfél milliárd forint már megtérült.
A cégek hivatalos vezetői a valóságban nem irányították a vállalkozásokat, nem hoztak döntéseket, és nem végeztek érdemi munkát. A háttérben minden fontos lépést a bűnszervezet vezetője irányított, beleértve a cégek működését és a könyvelést is.
Az ügyben a főügyészség egyezséget kötött a bűnszervezet vezetőjével és egyik tagjával, majd velük együtt összesen 63 személlyel szemben emelt vádat költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az eljárás a Győri Törvényszék előtt zajlik. Nyolc vádlott esetében az ügyészség letöltendő börtönbüntetést, míg a többieknél szabadságvesztést vagy pénzbüntetést indítványozott.
